Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Результаты деятельности NovaBev Group по итогам 2023г., годовая аудированная отчетность по стандартам МСФО, утверждение отчёта о выполнении бюджета за 2023 год.
2. Программа долгосрочной мотивации (внесение изменений), выполнение топ менеджментом KPI за 2023 года.
3. Winelab (Восток) – устойчивость и конкурентоспособность бизнес-модели в условиях развития федеральных ритейлеров.
4. E-commerce Winelab - результаты деятельности за 2023 год, стратегия на три года.
5. Управление рабочим капиталом NovaBev Group (структура, динамика изменений, планы/решения).
6. Отчёт Департамента внутреннего аудита за 2023г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров
3.2. Дата 20.03.2024г.